riciclaggio

Casalesi cercavano di riciclare miliardi di vecchie lire

Casalesi cercavano di riciclare miliardi di vecchie lire

Ci sono migliaia di modi differenti per “ripulire” e riciclare denaro sporco, molti dei quali sono ben conosciuti alle forze dell’ordine, ed è per questo che i clan più potenti, quelli che hanno più denaro da riciclare, si ingegnano continuamente per cercarne di nuovi. Ed i Casalesi ne stavano architettando uno veramente ingegnoso: trasformare vecchie lire, di quelle rimaste sepolte nei cassetti per anni, in denaro pulito convertendole in euro. Nello specifico, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma e del Secondo Gruppo di Napoli, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno eseguito quattro misure cautelari (tre…
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Giochi d’azzardo: il maggior covo del riciclaggio

Giochi d’azzardo: il maggior covo del riciclaggio

I giochi d'azzardo, soprattutto i casinò online, sembrano essere un vero e proprio covo per il riciclaggio di denaro. Lo dimostra uno studio recente fatto da McAfee chiamato appunto Jackpot! Money Laundering Through Online Gambling. Sarebbe un posto perfetto per nascondere questo tipo di criminalità perché, essendoci grandi giri di denaro, è più facile nascondere azioni per niente legali. Il risultato, in cui si muoverebbe un numero di siti illegali è 10 volte superiore al totale dei siti legali. Secondo questo studio i problemi basilari che rendono il gioco d'azzardo una "casa" per azioni illegali sono 3: L'anonimato che è…
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